绿色动力环保集团股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-028
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dynagreen.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日及4月26日相继发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日（星期一）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
代理董事长、总经理：成苏宁
独立董事：欧阳戒骄
副总经理兼董事会秘书：朱曙光
财务总监：易智勇
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月26日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dynagreen.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0755-36807688-8009
邮箱：ir@dynagreen.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-026
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经过半数的董事共同推举，由公司执行董事胡声泳先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于申请注册并发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括A股股东。
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、陈鸣剑
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-027
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于推举董事代为履行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长空缺，为保障公司董事会正常运作以及公司经营平稳，根据《中华人民共和国公司法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提议推举执行董事、总经理成苏宁先生代为履行董事长（法定代表人）职责。
公司于2025年5月16日召开第五届董事会第十次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。同意推举执行董事、总经理成苏宁先生代为履行董事长（法定代表人）职责，直至董事会正式选举产生董事长（法定代表人）或做出其他决定，同意成苏宁先生担任公司在香港联交所授权代表。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年5月17日
