广东文科绿色科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议的公告
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-050
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共68人，代表股份361,814,493股，占公司有表决权股份总数的59.9670%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份340,803,348股，占公司有表决权股份总数的56.4847%。
2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份340,803,348股，占公司有表决权股份总数的56.4847%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东59人，代表股份21,011,145股，占公司有表决权股份总数的3.4824%。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意361,776,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,765,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9177％；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议并通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意361,776,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894％；反对38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,765,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9162％；反对38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议并通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果为：同意361,776,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,765,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9177％；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议并通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：同意361,761,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854％；反对52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,750,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8849％；反对52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意361,776,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,765,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9177％；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意361,776,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,765,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9175％；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％。
7.审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意131,758,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,750,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8847％；反对52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％。
8.审议并通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果为：同意361,761,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854％；反对52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,750,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8847％；反对52,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％。
9.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果为：同意361,709,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9709％；反对105,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意45,698,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7699％；反对105,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％
10.审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果为：
10.01.候选人：非独立董事潘肇英先生，同意股份数:340,813,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1956％；
10.02.候选人：非独立董事卢国枨先生，同意股份数:340,803,467股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
10.03.候选人：非独立董事莫静怡女士，同意股份数:340,803,467股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
10.04.候选人：非独立董事杜增明先生，同意股份数:340,803,466股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
10.05.候选人：非独立董事何嘉华女士，同意股份数:340,813,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1956％；
10.06.候选人：非独立董事吴仲起先生，同意股份数:340,803,467股， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％。
其中，中小投资者表决情况：
10.01.候选人：非独立董事潘肇英先生，同意股份数:24,802,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1498％；
10.02.候选人：非独立董事卢国枨先生，同意股份数:24,792,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
10.03.候选人：非独立董事莫静怡女士，同意股份数:24,792,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
10.04.候选人：非独立董事杜增明先生，同意股份数:24,792,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
10.05.候选人：非独立董事何嘉华女士，同意股份数:24,802,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1498％；
10.06.候选人：非独立董事吴仲起先生，同意股份数:24,792,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％。
11.审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果为：
11.01.候选人：独立董事王雍君先生，同意股份数:340,803,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
11.02.候选人：独立董事蓝裕平先生，同意股份数:340,803,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
11.03.候选人：独立董事惠丽丽女士，同意股份数:340,803,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％。
其中，中小投资者表决情况：
11.01.候选人：独立董事王雍君先生，同意股份数:24,792,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
11.02.候选人：独立董事蓝裕平先生，同意股份数:24,792,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
11.03.候选人：独立董事惠丽丽女士，同意股份数:24,792,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％。
12.审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果为：
12.01.候选人：监事罗晓红女士，同意股份数:340,803,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1929％；
12.02.候选人：监事何丽菊女士，同意股份数:340,813,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1956％。
其中，中小投资者表决情况：
12.01.候选人：监事罗晓红女士，同意股份数:24,792,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1279％；
12.02.候选人：监事何丽菊女士，同意股份数:24,802,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1497％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-051
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意，于2025年5月16日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国枨先生及独立董事惠丽丽女士以通讯的方式出席。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
1.选举潘肇英先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.选举吴仲起先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员选举情况如下：
1.选举董事潘肇英先生、独立董事蓝裕平先生、独立董事王雍君先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期三年。召集人：潘肇英先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.选举独立董事蓝裕平先生、独立董事惠丽丽女士、董事莫静怡女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：蓝裕平先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.选举独立董事惠丽丽女士、独立董事王雍君先生、董事何嘉华女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：惠丽丽女士。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.选举独立董事王雍君先生、独立董事蓝裕平先生、董事杜增明先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：王雍君先生。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
鉴于公司第六届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。
《关于公司高级管理人员延期换届的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-052
债券代码：128127 债券简称：文科转债
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第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事罗晓红、何丽菊，与职工代表监事司世锋共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于2025年5月16日在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由与会监事共同推举的股东代表监事罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举股东代表监事罗晓红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2025年5月17日
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-053
债券代码：128127 债券简称：文科转债
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关于公司高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会选举产生，并正式接任公司第五届董事会工作，具体内容详见公司2025年5月17日分别于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度股东大会决议的公告》（公告编号2025-050）。
鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年5月17日
