深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司及相关人员收到深圳证监局
行政监管措施决定书的公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-035

深圳市奋达科技股份有限公司

关于公司及相关人员收到深圳证监局

行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于近日收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市奋达科技股份有限公司及肖奋、谢玉平、肖晓、周桂清采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕76号，以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：

一、行政监管措施决定书的主要内容

“深圳市奋达科技股份有限公司、肖奋、谢玉平、肖晓、周桂清：

经查，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称公司）存在实控人资金占用情形，未及时披露实控人非经营性资金往来；回购股份费用财务核算不规范的问题，影响了公司相关财务信息披露的准确性。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款，《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号，下同）第五条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款、第三款，公司董事长肖奋、总经理谢玉平、财务总监肖晓、董事会秘书周桂清对上述相关信息披露问题负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二十三条，我局决定对深圳市奋达科技股份有限公司、肖奋、谢玉平、肖晓、周桂清采取出具警示函的监管措施。

如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”

二、对公司的影响及其他相关说明

针对《决定书》所涉的问题，公司及相关人员高度重视，已及时对相关问题进行自查整改，并在深圳证监局下发《决定书》前已整改完毕，截至2025年3月，控股股东及实际控制人已向公司归还资金占用的全部本金及利息，资金占用余额为零。

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员将深刻吸取教训，加强对相关法律法规及规范性文件的学习，提升规范运作意识，健全企业内部控制制度，完善内部审计部门的职能和内部控制的运行程序，提高公司规范运作水平和信息披露质量，坚决杜绝此类问题再次发生，维护公司及全体股东的合法权益。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，做好经营管理、财务管理和规范治理等各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-036

深圳市奋达科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年5月16日下午14:30

2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东共1,197名，代表有表决权的股份359,136,731股，占公司总股本的20.0115%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份349,295,270股，占公司总股本的19.4631%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共1,192人，代表有表决权股份数9,841,461股，占公司总股本的0.5484％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,192人，代表有表决权股份数9,841,461股，占公司总股本的0.5484%。

公司董事、监事、高级管理人员通过现场形式出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意357,275,725股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4818%；反对1,107,654股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3084%；弃权753,352股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2098%。其中，中小投资者的表决情况为：同意7,980,455股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.0901%；反对1,107,654股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.2550%；弃权753,352股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6549%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意357,266,325股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4792%；反对1,167,454股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3251%；弃权702,952股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1957%。其中，中小投资者的表决情况为：同意7,971,055股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.9946%；反对1,167,454股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.8626%；弃权702,952股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1428%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意357,312,125股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.4919%；反对1,112,054股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3096%；弃权712,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1984%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,016,855股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.4600%；反对1,112,054股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.2997%；弃权712,552股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2403%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意354,983,725股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8436%；反对1,185,554股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3301%；弃权2,967,452股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8263%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,688,455股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的57.8009%；反对1,185,554股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.0465%；弃权2,967,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1526%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意354,851,325股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8067%；反对1,359,454股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3785%；弃权2,925,952股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8147%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,556,055股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.4556%；反对1,359,454股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.8135%；弃权2,925,952股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.7309%。该议案获得通过。

6.逐项审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

6.01关于董事长肖奋2025年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果：同意73,729,378股，占出席会议的有效表决权股份总数的93.9582%；反对1,675,454股，占出席会议的有效表决权股份总数的2.1351%；弃权3,065,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的3.9066%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,100,455股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.8262%；反对1,675,454股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0244%；弃权3,065,552股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.1494%。该议案获得通过。

6.02关于董事谢玉平2025年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果：同意351,240,039股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6680%；反对1,677,354股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4712%；弃权3,064,352股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8608%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,099,755股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.8191%；反对1,677,354股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0437%；弃权3,064,352股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.1372%。该议案获得通过。

6.03关于董事肖韵2025年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果：同意320,417,872股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.5378%；反对1,688,154股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.5192%；弃权3,066,452股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.9430%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,086,855股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.6880%；反对1,688,154股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1535%；弃权3,066,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.1585%。该议案获得通过。

6.04关于董事肖晓2025年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果：同意325,661,548股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.5625%；反对1,678,754股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.5081%；弃权3,071,052股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.9295%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,091,655股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.7368%；反对1,678,754股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0580%；弃权3,071,052股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2052%。该议案获得通过。

6.05关于独立董事王岩2025年度的薪酬

表决结果：同意354,374,525股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6740%；反对1,686,654股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4696%；弃权3,075,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.6108%；反对1,686,654股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1382%；弃权3,075,552股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2510%。该议案获得通过。

6.06关于独立董事秦伟2025年度的薪酬

表决结果：同意354,375,625股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6743%；反对1,685,554股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4693%；弃权3,075,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,080,355股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.6220%；反对1,685,554股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1271%；弃权3,075,552股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2510%。该议案获得通过。

6.07关于独立董事郑丹2025年度的薪酬

表决结果：同意354,372,125股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6733%；反对1,680,054股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4678%；弃权3,084,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8589%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,076,855股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.5864%；反对1,680,054股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0712%；弃权3,084,552股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.3424%。该议案获得通过。

7.逐项审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

7.01关于监事会主席曾秀清2025年度的薪酬

关联股东曾秀清回避表决。

表决结果：同意351,558,218股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6546%；反对1,713,554股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4809%；弃权3,080,652股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8645%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,047,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.2856%；反对1,713,554股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.4116%；弃权3,080,652股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.3028%。该议案获得通过。

7.02关于监事王乃奎2025年度的薪酬

表决结果：同意354,353,525股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6681%；反对1,709,154股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4759%；弃权3,074,052股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8560%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,058,255股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.3974%；反对1,709,154股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.3669%；弃权3,074,052股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2357%。该议案获得通过。

7.03关于监事江念2025年度的薪酬

表决结果：同意354,380,125股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.6755%；反对1,679,754股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.4677%；弃权3,076,852股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8567%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,084,855股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.6677%；反对1,679,754股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0681%；弃权3,076,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2642%。该议案获得通过。

8.审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意354,884,825股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8161%；反对1,264,954股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3522%；弃权2,986,952股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8317%。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,589,555股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.7960%；反对1,264,954股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8533%；弃权2,986,952股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.3507%。该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，对2024年度出席会议情况、对公司进行现场考察及现场办公情况、履职重点关注事项情况、在保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事2024年度述职报告》详见公司于4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

2.见证律师：彭素球、郭芷菁

3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司2024年度股东会决议》；

2、《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

深圳市奋达科技股份有限公司

2025年5月17日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-037

深圳市奋达科技股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被解除质押，具体事项如下：

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

■

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

二、其他情况说明

截至本公告披露日，肖奋先生及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险；上述解除质押股份行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年5月17日