天际新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-036

天际新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年5月19日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东247人，代表公司有表决权股份164,532,603股，占上市公司有表决权股份的33.4579%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132,640,130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

通过网络投票的股东243人，代表公司有表决权股份31,892,473股，占上市公司有表决权股份的6.4854%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1,849,555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1,849,555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要〉的议案》；

同意164,234,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.8186%；反对180,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1094%；弃权118,400股。

中小股东表决情况如下：同意1,551,155股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8664%；反对180,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.7321%；弃权118,400股。

2、审议并通过议案2.00《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

同意164,234,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8190%；反对179,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权118,400股。

中小股东表决情况如下：同意1,551,755股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8988%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权118,400股。

3、审议并通过议案3.00《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意164,235,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.8195%；反对179,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权117,500股。

中小股东表决情况如下：同意1,552,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.9475%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权117,500股。

4、审议通过议案4.00《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》

同意164,245,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8257%；反对168,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1024%；弃权118,400股。

中小股东表决情况如下：同意1,562,755股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4936%；反对168,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1049%；弃权118,400股。

5、审议通过议案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意164,199,403股，占出席会议有表决权股份总数的99.7975%；反对243,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权89,400股。

中小股东表决情况如下：同意1,516,355股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.9849%；反对243,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1815%；弃权89,400股。

6、审议通过议案6.00《关于核定公司董事2024年度薪酬的议案》

同意164,069,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7187%；反对303,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1845%；弃权159,400股。

中小股东表决情况如下：同意1,386,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.9724%；反对303,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.4094%；弃权159,400股。

7、审议通过议案7.00《关于核定公司监事2024年度薪酬的议案》

同意164,073,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7211%；反对299,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1822%；弃权159,200股。

中小股东表决情况如下：同意1,390,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.1886%；反对299,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.2039%；弃权159,200股。

8、审议通过议案8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

同意164,185,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.7889%；反对169,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1029%；弃权178,100股。

中小股东表决情况如下：同意1,502,155股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.2171%；反对169,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1536%；弃权178,100股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-037

天际新能源科技股份有限公司

关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股份质押的基本情况

近日，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）的一致行动人星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

■

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，汕头天际及一致行动人星嘉国际所持公司的股份累计质押情况如下：

■

注：合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至公告披露日，控股股东汕头天际及其一致行动人星嘉国际质押股份数量占其所持公司股份数量比例为79.09%，其他说明如下：

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为71,010,300股，占其所持公司股份的79.09%，占公司总股本的14.16%，对应融资余额为17,950万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为71,010,300股，占其所持公司股份的79.09%，占公司总股本的14.16%，对应融资余额为17,950万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、上述股东股份质押事项对本公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）不产生影响。

二、备查文件

1、关于股份质押情况的说明函；

2、证券质押及司法冻结明细表；

3、股票质押登记证明。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日