中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事7人，出席5人，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因工作原因未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第7项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,374,799,791股股份回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日
