上海柏楚电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-021

上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱弘恣因出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

2、股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案 6 回避表决；股东万章对议案7进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、黄熙熙

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。