新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-023

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）第五届董事会第二十五次会议于2025年5月18日11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2．审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于2025年 6 月 12 日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年5月19日

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-024

新疆浩源天然气股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”） 于2025年5月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司管理层办理相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

■

注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准，拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。

二、公司名称、证券简称变更的原因

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。考虑到公司战略规划和整体利益，使公司名称能够更加准确地反映公司的业务结构及未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，公司拟将名称由“新疆浩源天然气股份有限公司”变更为“新疆万憬能源股份有限公司”，将证券简称由“新疆浩源”变更为“万憬能源”， 英文简称由 “Xj Haoyuan”变更为“Wj Energy”，证券代码“002700”保持不变。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中对应的公司基本信息作出修改，具体修改内容如下：

■

四、其他事项说明

1. 本次拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码 “002700”保持不变。

2. 公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司定位及发展规划的

需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称及证券简称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3. 本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的事项尚需提交公

司股东大会审议通过，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本议案有关需变更事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

4. 公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的

合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

董事会

2025年5月19日

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-025

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”或“新疆浩源”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年 6 月 4 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于2025年 6 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

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2. 以上提案的相关内容刊登于2025 年5月20日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 以上股东大会审议的第 1.00 项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2025年 6 月 5 日（星期四）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2025年 6 月 5 日（星期四）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年5月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年6月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2025年第二次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2025年 月 日

附件三：

股东参会登记表

■证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-026

新疆浩源天然气股份有限公司

关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年5月19日