德力西新能源科技股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-034
德力西新能源科技股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
（一）审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》
根据表决结果，邱岭先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-033
德力西新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
■
2、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
■
3、《关于监事会换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均获通过。
2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：周洁、王蕾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-035
德力西新能源科技股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
审议通过公司《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据表决结果，黄胜洲先生当选为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司监事会
2025年5月20日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-036
德力西新能源科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举以及
高级管理人员聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2024年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先生、胡煜鐄先生、邓佳轶女士、冯冰莹女士、黄远先生、孙悦先生、李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生。其中邱岭先生为董事长；李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生为独立董事。
第五届董事会各专门委员会成员情况为：
（一）战略发展委员会成员：邱岭先生（主任委员）、孙悦先生、顾孟迪先生、李薇女士；
（二）审计与风险控制委员会成员：李薇女士（主任委员）、张占平先生、邓佳轶女士；
（三）提名委员会成员：顾孟迪先生（主任委员）、张占平先生、黄远先生；
（四）薪酬与考核委员会成员：张占平先生（主任委员）、顾孟迪先生、冯冰莹女士。
二、第五届监事会组成情况
根据公司2024年年度股东大会审议结果、第五届监事会第一次临时会议表决结果以及2025年四届六次职工代表大会表决结果，公司第五届监事会成员为：黄胜洲先生、郭蕾女士、唐霆女士。其中黄胜洲先生为公司监事会主席，唐霆女士为职工代表监事。
三、高级管理人员聘任情况
根据公司第五届董事会第一次临时会议表决结果，聘任邱岭先生为公司总经理，聘任杜海涛先生为公司副总经理，聘任毕士敏女士为公司财务总监，聘任耿超先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
