苏州华亚智能科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-042

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司2024年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为7,247,436股，占公司总股本的7.63%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年5月21日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231号），公司向特定对象发行人民币普通股A股7,247,436股，每股面值1元，发行价格39.21元/股，募集资金总额为人民币284,171,965.56元。

2024年10月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》（天衡验字（2024）00094号）。经审验，截至2024年10月24日，华亚智能本次向特定对象发行普通股募集资金总额为人民币284,171,965.56元，扣除本次发行费用（不含税）人民币21,891,291.69元，实际募集资金净额为人民币262,280,673.87元，其中新增注册资本（股本）人民币7,247,436.00元，资本公积人民币255,033,237.87元。

本次向16名特定对象发行股票，对应的具体对象情况如下：

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2、股份发行后至今公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由87,779,216股增加至95,026,652股，加上此后公司因可转债转股增加的1,392股后，截至本公告日，公司总股本为95,028,044股。其中有限售条件的股份数量为46,320,594股，占公司总股本的48.74%；无限售条件的股份数量为48,707,450股，占公司总股本的51.26%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共计84户，均为16名发行对象或其下控制的基金账户。公司2024年度向特定对象发行股票时，相关承诺事项如下：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿的情形。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的特定对象严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2025年5月21日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为7,247,436股，占公司总股本的7.63%。

3、本次解除限售的股东共计84户。

4、本次解除限售具体情况如下：

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四、本次股份解除限售及上市流通后公司股本结构变动情况

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五、保荐机构的核查意见

东吴证券股份有限公司认为：华亚智能本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；华亚智能本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；华亚智能对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对华亚智能本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、苏州华亚智能科技股份有限公司限售股份解除限售申请表；

2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

3、东吴证券股份有限公司《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日