安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-027

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年2月13日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030002号），并于2025年3月13日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年3月13日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

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特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年5月20日