赛恩斯环保股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-016
赛恩斯环保股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2024年度独立董事年度述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6为特别决议议案；
2、议案6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案8涉及关联股东回避表决的议案，关联股东高伟荣、高亮云、高时会、蒋国民、邱江传、王朝晖已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、凌芝
(二)律师见证结论意见：
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年5月20日
