江苏洪田科技股份有限公司
（上接114版)
上述议案1-7、议案9-10已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案8已经第五届监事会第三十二次会议审议通过，相关会议决议公告于2025年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年5月28日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1、2、3、4、8
3、对中小投资者单独计票的议案：9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明:委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2、参会登记时间:2025年6月3日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记地点:江苏南通市崇川区荣盛路299号洪田科技三楼会议室
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1、会议费用:本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系人:董办证券事务部
联系电话:0512-66732011
邮箱: dongban@ht-tec.net
3、联系地址:江苏南通市崇川区荣盛路299号
邮政编码:226000
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洪田科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-032
江苏洪田科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，公司于2025年5月19日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述董事任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、其他说明
上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。
公司三名独立董事候选人中，高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士已连续任职三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。
为确保董事会的正常运作，在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
附：非独立董事候选人简历
赵伟斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2015年3月，担任中船重工物资贸易集团广州有限公司有色部经理；2015年4月至2017年3月，担任深圳市前海秋叶原供应链有限公司总经理；2017年3月至今，担任深圳市前海东兴资产管理有限公司监事；2017年10月至2023年7月担任广州中色物联网有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今担任科云新材料有限公司执行董事、经理；2020年12月至今担任中泽科技产业控股(广东)有限公司监事。此外，赵伟斌担任广州市从化区第三届人民代表大会代表。自2022年6月起任公司董事长。
陈贤生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历。2014年3月至2016年8月任广州腾希智能科技有限公司董事长，2016年9月至2022年6月任洪田科技执行董事职务，2022年6月至2024年5月任洪田科技副董事长，2024年5月至今任洪田科技董事长。自2022年9月起任公司副董事长。
于兴诗：男，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学投资经济学学士，工商管理硕士学位，长江商学院 EMBA 学员。历任广州证券股份有限公司总裁助理、深圳分公司总经理，中泰证券广东分公司投融资部总经理，农业银行深圳东部支行公司部总经理。现任深圳九江商会执行会长，深圳市青年企业家联合会理事。自2022年6月起任公司董事。
陈铭：男，中国国籍，1989年出生，2011年毕业于江西财经大学金融学专业，经济学学士。历任招商银行前海分行总经理助理、跨境金融部副总经理，招商银行深圳分行证券客户部副总经理，中证信资本管理(深圳)有限公司投资总监。自2022年6月起任公司监事会主席。
独立董事候选人简历
高文进：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。现任湖北省科技厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、海航科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司独立董事。自2022年6月起任公司独立董事。
陈妙财：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2001年毕业于广东财经大学法学专业，2009年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001年至今历任广东华商律师事务所律师 /高级合伙人，现兼任华南师范大学法学院兼职教授、广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法学院法律硕士研究生校外实践导师、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员。自2022年6月起任公司独立董事。
陈旋旋：女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学 MBA 硕士。曾担任深圳市睿德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起任公司独立董事。
