杭州博拓生物科技股份有限公司
（上接121版)
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除上述条款外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，原由监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容未在上述表格中对比列示。除此之外，《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理此次变更经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、修订及新增部分制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、新增公司部分治理制度，具体如下表：
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上述拟修订、新增的制度已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。修订后的部分制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-029
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于调整2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整原因：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250,000股公司股票已非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配及资本公积转增的股份总数调整为106,666,667股。根据公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案，按照维持每股分配比例不变的原则，公司相应调整现金分配总额和转增股份总量。
● 调整后的现金红利总额：公司2024年年度利润分配拟派发现金红利总额由人民币106,416,667元（含税）调整为人民币106,666,667元（含税）。
● 调整后的资本公积转增股本总额：2024年年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转增后公司总股本的数量由149,233,334股调整为149,333,334股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,552,605,622.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-011）。主要内容如下：
1、公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股，以此计算拟派发现金红利106,416,667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,625,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.17%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,189,026.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计202,814,026.66元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的119.64%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159,625,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的94.17%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股，本次转股后公司总股本将增加至149,233,334股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份250,000股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、调整原因
自公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日，公司于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250,000股公司股票已于2025年5月16日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量为0股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划预留股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-028）。
三、调整后利润分配及资本公积转增股本预案内容
依据上述回购专户股数变动情况及公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配总额和转增股份总量。调整后的公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案内容如下：
1、公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,666,667股，以此计算拟派发现金红利106,666,667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,875,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.31%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,189,026.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计203,064,026.66元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的119.79%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159,875,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的94.31%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,666,667股，本次转股后公司总股本将增加至149,333,334股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份0股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-021
杭州博拓生物科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月14日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2025年5月20日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-022
杭州博拓生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2025年5月14日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。
1.01关于提名陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。
2.01关于提名应国清先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于提名王亮先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于提名段建平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。
五、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-023
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月4日 14点00分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月4日
至2025年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
(下转123版)
