深圳市深科达智能装备股份有限公司

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证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(下转127版)