深圳市深科达智能装备股份有限公司
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：方荣杰、曾斌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025年5月20日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025
深圳市深科达智能装备股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年5月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审核通过《公司章程》修订的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2025年5月20日
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-026
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月4日 14点00分
召开地点：深圳市宝安区汇智研发中心B座11楼1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月4日
至2025年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年5月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、合伙企业股东：应由合伙企业执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、自然股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2025年5月29日（上午9:00-12:00下午13:00-17:00）
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部。
（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）会议联系方式
电话：0755-27889869-879
邮箱：irm@szskd.com
联系人：郑亦平、黄贤波
地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部
（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市深科达智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
