江苏苏盐井神股份有限公司2024年年度股东会决议公告
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-032
江苏苏盐井神股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，因公务原因，董事戴奇鸣先生，郭建森先生、独立董事胡永红女士、都晓芳女士未能出席本次会议；
2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常务副总经理丁光旭先生、独立董事杨力先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；副总经理张旭东先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度预算执行情况及2025年预算编制报告
审议结果：通过
表决情况：
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7.00、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
7.01、议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2025年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7.01、7.02为关联交易议案，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为488,442,840股）对议案7.01回避表决；7.02关联股东未参加会议，无股东需要回避。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王重 王菲
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年5月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
