科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-011
科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.05 议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.06 议案名称：《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案10为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次会议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、黄雅程
2、律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年5月20日
