中海油能源发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-018
中海油能源发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月9日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府 1+2
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月9日
至2025年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取2024年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
非累积投票议案第1至9项议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）；第10项议案已经过公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）；第11至18项议案已经过公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
（二）欲出席现场会议的股东应当于 2025 年 6 月 4日（星期三）或之前每个工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达海油发展【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。为便于股东参会，股东或其代理人也可扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街6号
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1．会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2．出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、 股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。2025年5月19日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。
本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股东会议事规则》。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》。
6、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《规范与关联方资金往来管理办法》。
7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。
8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年5月20日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-017
中海油能源发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动提高上市公司质量，保护中小投资者合法权益，2025年3月证监会发布《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：
一是根据《上市公司章程指引》，细化、修订条款表述；二是强化股东知情权；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定；四是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；五是优化内部审计制度，强化董事会对内部审计工作的管理；六是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述等。
具体内容如下：
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(下转146版)
