长春欧亚集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-015
长春欧亚集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人。董事长曹和平因公务出差，授权委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。独立董事王树武因公务出差未能出席。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
8.01议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.09议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.10议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.11议案名称：关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.12议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.13议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.14议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.15议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
序号8议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：常秋萍、袁丽萍
(二)律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所常秋萍、袁丽萍二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司
2025年5月21日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025-016
长春欧亚集团股份有限公司
关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事会秘书（副总）苏焱女士、总会计师（副总）韩淑辉女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日
