赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-034
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
结合相关法律法规、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2025年5月21日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-035
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了第八届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》《关于取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联合交易所主板成功上市，因注册资本发生变化，公司拟进行注册资本变更；同时，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，根据中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》并结合公司上述实际情况，拟对现行《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行全面修订。
一、公司注册资本变更情况
公司已完成首次公开发行H股并上市，发行H股236,499,800股（含行使超额配股权发行的30,847,800股），至此，公司股份总数由1,663,911,378股增加至1,900,411,178股，注册资本相应由人民币1,663,911,378元变更为人民币1,900,411,178元。
二、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。具体修订内容如下：
（一）《公司章程》修订内容
■
■
■
■
■
(下转110版)
