金富科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-05-21
来源：上海证券报
证券代码：003018 证券简称：金富科技公告编号：2025-022
金富科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下：
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注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司章程》。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日
(下转118版)
