中国核能电力股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-046
债券代码：138547 债券简称：22核电Y2
中国核能电力股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委员会成员进行了调整，调整后的情况如下：
1.战略与投资委员会
主席：卢铁忠
委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、虞国平、赵军
2. 审计与风险委员会
主席：录大恩（独立董事）
委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴
3. 提名、薪酬与考核委员会
主席：秦玉秀（独立董事）
委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴
4. 安全与环境委员会
主席：邹正宇
委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、虞国平
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年5月21日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-044
债券代码：138547 债券简称：22核电Y2
中国核能电力股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、召集与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事虞国平先生（非独立董事）因工作原因未出席本次会议；
2、公司董事会秘书张红军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024-2025年独立董事津贴发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2024年度股利分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于撤销公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
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14、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第4、6、7、13、14项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；上述第10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代表）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余力、李迪
2、律师见证结论意见：
经见证，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年5月21日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-045
债券代码：138547 债券简称：22核电Y2
中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2025年5月20日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年5月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中以通讯表决方式出席的董事人数1人）。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于修订〈董事会风险与审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、通过了《关于中国核电2024年工资总额结算及2025年工资总额预算方案的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年5月21日
