河南羚锐制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-025
河南羚锐制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：河南省新县将军路666号羚锐制药会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议，财务总监余鹏先生以及副总经理叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2025年度董事、监事薪酬（津贴）预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，均已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金台(武汉)律师事务所
律师：胡红明、李星
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召集人的资格及出席股东大会人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-026号
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年06月03日(星期二)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2025年05月26日（星期一）至05月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600285@lingrui.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月03日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年06月03日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员：
公司董事长兼总经理 熊伟先生
独立董事 杨钧先生
董事、董事会秘书 冯国鑫先生
财务总监 余鹏先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年06月03日(星期二) 下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月26日（星期一）至05月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600285@lingrui.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0376-2973569
邮箱：600285@lingrui.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二五年五月二十一日
