浙江三美化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-038

浙江三美化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于2025年5月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会议。鉴于公司第七届董事会成员经同日召开的2024年年度股东大会、职工代表大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求，并一致推举董事胡淇翔主持本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举胡淇翔为第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任胡淇翔为总经理，潘登为常务副总经理，吴韶明、林卫、徐志雄为副总经理，陶旭晖为财务总监，胡宇超为董事会秘书，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议并一致通过，聘任财务总监的事宜同时经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

四、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任倪杰骏为内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039

浙江三美化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内部审计负责人

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下：

一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况

（一）董事会组成情况

公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡淇翔为董事长，胡有团为职工代表董事。

（二）董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：胡淇翔（主任）、徐志雄、夏祖兴。

2、董事会审计委员会：张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生。

3、董事会提名委员会：徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴。

4、董事会薪酬与考核委员会：夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人/主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人/主任委员张陶勇为会计专业人士。

公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

职工代表董事简历详见附件，其他董事简历详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

二、聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会聘任胡淇翔为总经理，潘登为常务副总经理，吴韶明、林卫、徐志雄为副总经理，陶旭晖为财务总监，胡宇超为董事会秘书。前述任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各位高级管理人员的简历详见附件。

前述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核并一致通过，聘任财务总监的事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会秘书胡宇超已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，并经上海证券交易所备案无异议。

董事会秘书的联系方式如下:

电话：0579-87649856

电子邮箱：hyc@sanmeichem.com

联系地址：浙江省金华市武义县青年路218号

三、聘任内部审计负责人的情况

公司第七届董事会聘任倪杰骏为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

该聘任事宜已经董事会审计委员会审议并一致通过。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

第七届董事会职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人简历

一、职工代表董事简历

胡有团，男，1967年3月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至今在三美股份历任车间副主任、生产部副部长、总经理助理、氟材料事业部部长等职务；2018年7月至今在三美股份任董事。

二、高级管理人员简历

1、胡淇翔，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月，在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；2011年12月至2012年7月，在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8月，在三美股份任总经理助理；2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、潘登，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年1月在南京普天通信股份有限公司任工程师；2001年1月至2006年9月在UT斯达康通讯有限公司任项目经理；2006年9月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理。

3、吴韶明，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2014年3月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015年12月至2025年5月在三美股份任董事。

4、林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月至今在三美股份历任营销部职员、证券部部长、董事会秘书、副总经理。

5、徐志雄，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2013年6月至2019年9月在江苏三美化工有限公司历任生产部工艺主管、工程技术中心副主任、工程技术中心主任；2019年9月至今在三美股份历任总工程师助理、副总工程师等职务。

6、陶旭晖，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月至今在三美股份历任财务中心主管、财务总监助理、财务中心主任。

7、胡宇超，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月至2022年6月在浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司历任证券助理、证券事务代表、董事会秘书；2022年10月至今在三美股份历任证券事务代表、董事会秘书。

二、内部审计负责人简历

倪杰骏，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2005年9月，任浙江武义喜安德吉有限公司财务经理；2005年10月至2016年7月，任浙江武义飞宇工贸有限公司财务经理；2016年8月至2017年1月，任浙江王力电动车业有限公司财务经理；2017年1月至2019年1月，任浙江王力门业有限公司财务经理；2019年2月至2020年2月，任浙江嘉瑞机械有限公司财务经理；2020年3月至今，历任三美股份审计专员、内部审计负责人。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037

浙江三美化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：2024 年5月13日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为610,479,037股，公司回购专用证券账户持有股数3,723,100股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为606,755,937股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于第七届董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

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18.00、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2 以上通过。

议案4-18已对中小投资者单独计票。

议案6、11，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、吴韶明已回避表决；议案12，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。

全部18项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年5月21日