青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会
成员的公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会

成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担任公司董事、提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公司董事长、审计委员会委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘敏先生简历详见附件。

调整前后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：

■

董事会战略委员会及提名委员会成员不变。

特此公告！

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

刘敏先生简历

刘敏先生生于1971年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院EMBA。2001年9月至2013年12月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014年1月至2022年1月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022年1月至2024年12月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025年3月至今在公司总裁办任职。

截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

因工作需要，王建华先生申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。为保证董事会的正常运作，本次董事会选举刘敏先生担任公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年5月21日