深圳光峰科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-027
深圳光峰科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；
3、公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第13项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过；
2、第6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第9项议案关联股东已回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：郭晓丹律师、吴雍律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
