拓荆科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-030

拓荆科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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听取：《2024年度独立董事述职报告》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对议案8回避表决；姜谦及其一致行动人、现任董事、高级管理人员及在职员工身份的股东对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年5月21日