浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-032

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、2025年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。

经全体董事推举，本次会议由公司董事胡仁昌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯方式出席董事4人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2025年5月20日召开公司第六届董事会第一次会议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举胡仁昌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举产生的第六届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

（1）董事会审计委员会：刘玉龙、胡国柳、YU BIN(余斌)，其中刘玉龙担任召集人；

（2）董事会战略与ESG委员会：胡仁昌、陆小健、胡国柳，其中胡仁昌担任召集人；

（3）董事会提名委员会：胡国柳、谢雅芳、陆小健，其中胡国柳担任召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会：谢雅芳、孙宏亮、刘玉龙，其中谢雅芳担任召集人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长提名，同意聘任陆小健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理提名，同意聘任吴迪增先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理提名，同意聘任房宏强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长提名，同意聘任劳逸女士为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任王珏莹女士为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-033

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会及2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了公司第六届董事会的选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》《关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案》，完成了公司第六届董事会董事长、各专门委员会组成人员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会、公司2025年第一次职工代表大会选举结果，公司第六届董事会董事共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，分别为胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、孙宏亮先生、房宏强先生、YU BIN（余斌）先生、胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士；其中胡仁昌先生为董事长，胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为独立董事，YU BIN（余斌）先生为职工代表董事。

公司第六届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会审计委员会：刘玉龙、胡国柳、YU BIN（余斌），其中刘玉龙担任召集人；

2、董事会战略与ESG委员会：胡仁昌、陆小健、胡国柳，其中胡仁昌担任召集人；

3、董事会提名委员会：胡国柳、谢雅芳、陆小健，其中胡国柳担任召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会：谢雅芳、孙宏亮、刘玉龙，其中谢雅芳担任召集人。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人刘玉龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

胡国柳先生自2021年5月10日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自2024年年度股东大会选举通过之日起至2027年5月9日。公司将在胡国柳先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任陆小健先生为公司总经理；聘任吴迪增先生为公司副总经理；聘任房宏强先生为公司财务负责人；聘任劳逸女士为公司董事会秘书；聘任王珏莹女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

办公地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（莱盛路2号）

电话：0575-86760296

电子邮箱：jczq@jiecang.com

公司第六届董事会董事的简历详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-026、2025-034）。其他人员简历见本公告附件。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

陆小健先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理、公司董事、副总经理等；现任公司董事、副总经理。

房宏强先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，教授级高级会计师。1997年至2022年，曾任浙江中包派克奇包装有限公司财务经理、浙江宝驰置业有限公司财务总监、埃斯特维华义制药有限公司财务总监；2022年9月加入公司，任公司财务负责人；现任公司董事、财务负责人。

劳逸女士，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月，毕业于浙江工商大学审计学专业，本科学历；曾任浙江美力科技股份有限公司证券事务代表、总经办主任；2018年10月加入公司，任公司证券事务代表、证券投资经理；现任公司董事会秘书。

王珏莹女士，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月，毕业于浙江财经大学投资学专业，本科学历；2020年3月加入公司，任公司法务、证券事务专员；现任公司证券事务代表。

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-034

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，同意选举YU BIN（余斌）先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

附件：职工代表董事简历

YU BIN（余斌），男，1970年4月出生，加拿大国籍。1992年，毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业；2005年，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历；曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长；Ergotech/Esmond/Wirfab -3divisions of TEKNION 副总经理；常州市凯迪电器有限公司总经理；常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理；上海华伟汽车部件股份有限公司总裁；现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，YU BIN（余斌）先生持有公司股份56,000股，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事陆小健先生、董事吴迪增先生、董事YU BIN（余斌）先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；

2、议案8、9、10为关联事项，关联股东胡仁昌先生、陆小健先生已回避表决议案8；担任董事的关联股东已回避表决议案9；担任监事的关联股东已回避表决议案10；

3、议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；

4、议案6、8、9、10、11、12、13、14、15、16为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢恬、余晨霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议