江苏洪田科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-036
江苏洪田科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路299号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书朱开星出席会议；财务总监杨成虎列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司〈2024年年度报告〉及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2024年度独立董事述职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会中议案7、8、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：彭佳宁、刘美辛
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-037
江苏洪田科技股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月29日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日（星期四）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月29日（星期四）11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：赵伟斌
总经理兼董事会秘书：朱开星
财务总监：杨成虎
独立董事：高文进
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）
16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱开星、钱爱红
电话：0512-66732011
邮箱：dongban@ht-tec.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司
2025年5月21日
