深圳微芯生物科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-035
深圳微芯生物科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2024年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉和〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
15.01议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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15.02议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案13、15、16、17、18、19、20、21为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9、10、13、15、16、17、18、19、20、21对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案为议案8、14
应回避表决的关联股东名称为：议案8持有公司股票的非独立董事XIANPING LU先生、海鸥女士、黎建勋先生及其关联股东回避表决；议案14持有公司股票的董事、高级管理人员，以及与董事、高级管理人员关联的股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣 何馨悦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
