广东纬德信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-025
广东纬德信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为83,773,400股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计1,080,000股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：《独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、公司所有担任独立董事的股东回避表决议案6.01、公司所有担任非独立董事的股东回避表决议案6.02；公司所有担任监事的股东回避表决议案7；参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案10-12。
2、议案1-9为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案10-12为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案5、6.00、8-12对中小投资者进行了单独计票。
4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-026
广东纬德信息科技股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕信息知情人以及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年10月30日至2025年4月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人以及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共1名激励对象存在买卖公司股票的情况。
经公司核查并根据该名激励对象出具的书面说明，其进行的股票交易完全系基于二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在其买入公司股票时，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
在本次激励计划自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份108万股。公司回购专用证券账户股票变动系基于回购方案的实施，相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行交易的情形。
3、中信证券股份有限公司买卖公司股票的情况
在本次激励计划自查期间，中信证券股份有限公司的自营业务账户存在买卖公司股票的行为。经核查，中信证券股份有限公司己经制定并执行信息隔离墙制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通，中信证券股份有限公司在自查期间买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下基于投资策略进行的独立投资行为，相关部门并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情况外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在筹划本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部保密制度等相关规定，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
