南微医学科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-024

南微医学科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号公司9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于向商业银行申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。

3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩、张玫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年5月21日