杭州市园林绿化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-030

杭州市园林绿化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2025年度监事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黎泽泉、章佳平

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司

董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议