安正时尚集团股份有限公司
关于拟回购并注销员工持股计划股份
的提示性公告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－022
安正时尚集团股份有限公司
关于拟回购并注销员工持股计划股份
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟回购并注销的股份数：4,118,000股。
● 本次拟回购的价格：其中，4,018,000股按照2.82元/股进行回购，其余100,000股按照3.32元/股进行回购，公司用于回购员工持股计划所持股票数量的资金为11,662,760元，资金来源均为公司自有资金。
安正时尚集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
公司分别于2019年2月1日、2019年2月18日召开了第四届董事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》及相关议案，并于2019年2月27日在上海证券交易所网站公开披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
截至2020年2月5日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,730,060股，占公司总股本401,827,916股的比例为1.6749%，回购最高价为13.43元/股，回购最低价为11.14元/股，回购均价11.85元/股，支付的总金额为人民币79,803,144.78元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次股份回购方案已实施完毕。
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。
2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。
2024年8月23日，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告》。
2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。
公司于2024年11月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续，以及同意修订《安正时尚集团股份有限公司章程》，同时授权公司经营管理层或相关人员办理上述股份注销并减少注册资本的事宜。
本次股份注销完成后，公司总股本将由399,212,160股变更为395,094,160股，注册资本由人民币399,212,160元变更为395,094,160元。股本结构变动的最终情况以注销股份并减少注册资本相关事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。上述具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
二、本次拟回购并注销员工持股计划股份的原因及内容
综合考虑市场环境变化、公司财务状况以及实际经营情况等因素，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划剩余批次，即终止第一期第二批次和第三批次的员工持股计划。
公司拟回购第一期员工持股计划证券账户所持有的股票数量为4,118,000股，其中4,018,000股的回购价格为2.82元/股，其余100,000股的回购价格为3.32元/股（注：因公司一名员工持股计划认购对象在第一个解锁期股份未解锁，其未能参与公司2023年度现金分红，公司按其原认购价格回购）。公司用于回购员工持股计划所持股票数量的资金为11,662,760元，资金来源均为公司自有资金。
三、本次拟回购并注销员工持股计划股份完成前后的股本结构变动情况
完成相关股份回购及注销后，公司股本结构变动情况如下：
■
注：股本结构变动的最终情况以本次股份注销并减少注册资本相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次拟回购并注销员工持股计划股份对公司的影响
本次拟回购并注销员工持股计划部分公司股份不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司于2024年12月10日披露了《安正时尚集团股份有限公司关于注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知债权人自2024年12月10日起45天内有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至申报期满，公司未收到债权人向公司提出异议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年5月21日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-023
安正时尚集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；公司副总裁肖文超、刘明以及财务总监吕鹏飞列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2025年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于编制2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案。
2、本次会议议案6、7、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳、金易
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2025年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
安正时尚集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
