安井食品集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-026

安井食品集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市同安区观洲路7号，厦门特房波特曼酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案8进行回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：张超、徐菁

2.律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2025年5月22日