上海申通地铁股份有限公司
关于修订股东大会议事规则
和董事会议事规则的公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-023

上海申通地铁股份有限公司

关于修订股东大会议事规则

和董事会议事规则的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号）等规定，完善股东会、董事会运作机制，提高公司治理能力，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》修订主要体现：一、完善股东会运作机制。1.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定，包括由审计委员会承接监事会职权；2.调整股东会提案权的相关规定，除由审计委员会承接监事会股东会提案权外，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。二、完善类别股相关规定。此外，调整“股东大会”“半数以上”等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

《董事会议事规则》修订主要体现：一、完善董事会组成及结构，增设职工董事。二、衔接股东会职权修订，结合公司实际，完善董事会职权。此外，调整“股东大会”“半数以上”等表述。

具体修订情况如下：

《股东会议事规则》修订内容

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《董事会议事规则》修订内容

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上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022

上海申通地铁股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务；5、将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。

除上述重点修订内容外，根据《上市公司章程指引》完善、明确“股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果”“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”“内部审计”“合并、分立、增资、解散、清算”等内容，并调整“股东大会”“半数以上”等表述。具体修订情况如下：

《公司章程》修订内容

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(下转106版)