上海申通地铁股份有限公司
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原章程“第七章 监事会”整章节删除，另外条款修订如仅涉及“股东大会”调整至“股东会”表述的，上述修订比对不单独体现。
因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年5月22日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-025
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月18日 14点45分
召开地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月18日
至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已经于2025年5月22日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2025年6月13日星期五（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于2025年6月13日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为：600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼
3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年5月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-026
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月29日 （星期四） 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2025年05月22日 （星期四） 至05月28日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600834@shtmetro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日 （星期四） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月29日 （星期四） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长：施俊明
董事、总经理：金卫忠
财务总监、财务负责人：严继传
董事会秘书：孙斯惠
独立董事：曹永勤
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600834@shtmetro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱颖
电话：021-54259953
邮箱：600834@shtmetro.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2025年5月22日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-021
上海申通地铁股份有限公司
第十一届监事会
第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第十五次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去史军先生公司监事长、监事职务，拟免去顾海莹女士公司监事职务。公司拟不再设职工监事。
本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。
2、公司“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
3、公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
4、公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司监事会
2025年5月22日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-024
上海申通地铁股份有限公司
关于新增关联交易
暨2025年度日常关联交易调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此项议案将提交公司股东大会审议。
● 本次新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
一、新增关联交易概况
2025年3月26日公司十一届董事会第十八次会议和2025年4月18日公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年度日常关联交易议案》（以下简称“年度议案”）。
因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在年度议案范围外分别与上市公司关联人发生或可能发生新的关联交易事项。
上述新增关联交易将导致公司2025年度日常关联交易事项和金额超过年度议案预计数，因此需对原预计的公司2025年度日常关联交易进行相应调整。
二、新增关联交易履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2025年5月15日以通讯方式召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：新增关联交易系公司子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，关联董事应回避表决。
公司于2025年5月20日召开第十一届董事会第二十次会议，对《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
三、新增关联交易关联人介绍和关联关系
本次新增关联交易涉及的关联方汇总如下：
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根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通中车公司、申通阿尔斯通公司、申通长客公司、申电通公司也是公司的关联法人。
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、建设集团：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海申通地铁建设集团有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路236号2201室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仇兆明
注册资本：100000万人民币
经营范围：一般项目：负责上海城市轨道交通工程项目的投资建设、经营管理，以及上海轨道交通线路和场站周边土地的综合开发；轨道交通设施设备的购置、维修养护、经营、设计咨询；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、运一公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁第一运营有限公司
注册地址：上海市新闸路249号311室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：管国良
注册资本：1500万人民币
经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装、轨道交通相关的技术服务、技术咨询、工程抢险。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、运二公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁第二运营有限公司
注册地址：上海市嘉定区永靖路1288号3幢2201室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘钧
注册资本：1500万人民币
经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理、安装、工程抢险等相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、运三公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁第三运营有限公司
注册地址：上海市新闸路249号309室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：朱利敏
注册资本：1500万人民币
经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关的业务。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、运四公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁第四运营有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路236号2101-2106室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：周亮
注册资本：1500万人民币
经营范围：城市轨道交通营运，客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关的业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
6、市域铁路公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市域铁路运营有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路236号1605室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐敢锋
注册资本：2000万人民币
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；城市公共交通；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；旅客票务代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；交通设施维修；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；票务代理服务；通讯设备修理；金属制品修理；轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全咨询服务；物业管理；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、维保公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1089室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张郁
注册资本：5000万人民币
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：施政
注册资本：11000万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、申嘉线公司：公司控股股东持股80.85%的子公司
公司名称：上海轨道交通申嘉线发展有限公司
注册地址：嘉定区嘉定镇南大街272号
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：史正洪
注册资本：2095692.98万人民币
经营范围：轨道交通申嘉线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、七号线公司：公司控股股东持股97.19%的子公司
公司名称：上海轨道交通七号线发展有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路28号32楼C座
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：盛应平
注册资本： 621923.37万人民币
经营范围：上海轨道交通七号线工程项目的投资、建设、经营和管理以及沿线、站区的物业综合开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、共和新路高架发展公司：公司控股股东持股87.91%的子公司
公司名称：上海共和新路高架发展有限公司
注册地址：上海市徐汇区石龙路588号1号楼209室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李浔
注册资本：643042.3863万人民币
经营范围：上海市共和新路高架工程项目的建设、经营和管理；以及沿线路、站区的综合开发，机车车辆、机电设备的维修、保养，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、杨浦线公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海轨道交通杨浦线发展有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路222号9-10楼
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李文勇
注册资本：1801724.8236万人民币
经营范围：轨道交通杨浦线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、申通中车公司：公司控股股东持股40%的子公司
公司名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄41号1001室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈成
注册资本：3750万人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
14、申通阿尔斯通公司：公司控股股东持股50%的子公司
公司名称：申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号418B室
企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人：张郁
注册资本：4000万人民币
经营范围：从事轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备的维护、修理、改造和销售，以及提供轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、申通长客公司：公司控股股东持股50%的子公司
公司名称：上海申通长客轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市静安区恒丰路600号（1-5）幢1901-25室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：严俊
注册资本：4000万人民币
经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、申电通公司：公司持股49%的非控股子公司
公司名称：上海申电通轨道交通科技有限公司
注册地址：上海市闵行区华宁路3333号17幢1楼
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郑勇
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；交通设施维修；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输基础设备销售；电气设备销售；安防设备销售；智能车载设备销售；城市轨道交通设备制造；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；特种设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修；城市公共交通；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和
服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
四、新增关联交易的主要内容和定价依据
（一）申凯公司
单位：万元
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1、浦东国际机场捷运系统电动列车第一次架修及车辆专业日常委托维护项目。申凯公司委托申电通公司提供上海浦东国际机场捷运系统电动列车架修及车辆专业日常委托维护服务并签署合同。合同金额预计约为3150.44万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过1000万元。
定价依据：公开招标
（二）新能源公司
单位：万元
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1、分布式光伏项目研究技术服务项目。新能源公司委托隧道设计院提供分布式光伏项目的研究技术服务并签署合同。合同金额预计约为29万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过29万元。
定价依据：公开招标
（三）地铁物业公司
单位：万元
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1、深度保洁项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其九亭场地提供深度保洁服务并签署合同。合同金额预计约为0.12万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过0.12万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定
2、市域线车站玻璃贴膜项目。市域铁路公司委托地铁物业公司对上海轨道交通市域机场线各站相关区域和设备的玻璃进行贴膜并签署合同。合同金额预计约为75万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过75万元。
定价依据：公开招标
3、轨道交通车站整治工程项目。地铁物业公司参与关联方为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分地铁车站的整治工程。如地铁物业公司最终中标，则该项目构成关联交易，可能的关联法人包括维保公司、共和新路高架发展公司、运一公司、申嘉线公司、运二公司、七号线公司、运三公司、杨浦线公司、运四公司。合同金额预计不超过1200万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过1200万元。
定价依据：公开招标
（四）地铁电科公司
单位：万元
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1、通号备件采购项目。维保公司向地铁电科公司采购通号修理用相关备件并签署合同。合同金额预计约为160万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过160万元。
定价依据：单一来源并经审价
2、列车PIS设备维修项目。地铁电科公司参与维保公司为招标人的公开招标项目，项目内容为地铁列车PIS设备维修。如地铁电科公司最终中标，则该项目构成关联交易。合同金额预计不超过50万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过50万元。
定价依据：公开招标
3、门禁系统集成项目。地铁电科公司参与建设集团为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分建设工程中门禁系统集成。如地铁电科公司最终中标，则该项目构成关联交易。合同金额预计不超过1250万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过1250万元。
定价依据：公开招标
4、专用无线系统集成项目。建设集团委托地铁电科公司提供上海轨道交通部分建设工程中专用无线系统集成并签署合同。合同金额预计约为2046万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过2046万元。
定价依据：公开招标
5、列车LCD媒体播放系统分屏改造及系统维修项目。申通阿尔斯通公司委托地铁电科公司实施地铁列车LCD媒体播放系统分屏改造及系统维修服务并签署合同。合同金额预计约为550万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过550万元。
定价依据：参考市场价格，经双方平等协商确定
6、车载乘客信息系统改造维护项目。地铁电科公司拟参与申通中车公司相关车载乘客信息系统改造维护项目。如最终由地铁电科公司承接，则该项目构成关联交易。合同预计金额不超过1000万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过1000万元。
定价依据：依关联方最终采购方式确定
7、车辆物料销售项目。地铁电科公司拟向申通长客公司销售03A02、04A02型车辆物料。合同金额预计约为670万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过670万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定
五、新增关联交易对公司的影响
上述新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
综上，上述新增关联交易情况将导致公司2025年度日常关联交易新增12项，新增2025年度日常关联交易金额累计不超过8030.12万元。授权申凯公司、新能源公司、地铁物业公司和地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年5月22日
● 报备文件
1、申通地铁第十一届董事会第二十次会议决议；
2、申通地铁2025年第三次独立董事专门会议决议。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-020
上海申通地铁股份有限公司
第十一届董事会
第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于取消监事会并修订公司章程的公告”（编号：临2025-022）。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。
2、公司“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。
3、公司“关于修订《董事会议事规则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告”（编号：临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。
4、公司“关于更换董事的提名议案”
公司拟取消监事会及修订《公司章程》，并相应改组董事会。经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，拟更换史军先生为公司第十一届董事会新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时范小虎先生拟不再担任公司第十一届董事会董事及专门委员会职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历详见附件1。
5、公司“关于聘任严继传先生为公司财务总监、财务负责人的议案”
由于工作调整的原因，公司聘任严继传先生担任公司财务总监、财务负责人，聘任期自2025年5月20日起至2026年5月25日止，与公司第十一届高级管理人员任期结束日一致。同时公司副总经理朱稳根先生不再担任公司财务负责人。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。
严继传先生简历详见附件2。
6、公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的公告”(编号：临2025-024)。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
7、公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”(编号：2025-025)。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年5月22日
附件1：第十一届董事会新任董事候选人史军先生简历
史军，男,1968年7月出生，1989年7月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任、总审计师。
2010.04一2014.01 上海申通地铁集团有限公司审计室副主任
2014.01一2021.10 上海申通地铁集团有限公司审计室主任
2021.10一至今 上海申通地铁集团有限公司审计中心主任
2025.03一至今 上海申通地铁集团有限公司总审计师
2005.06一2021.05 上海申通地铁股份有限公司监事
2021.05一2025.06 上海申通地铁股份有限公司监事长、监事
附件2：严继传先生简历
严继传，男，1973年11月出生，1996年6月参加工作，中共党员，全日制本科，经济学学士，高级会计师。
主要工作经历：
2010.09--2015.12 上海申通地铁股份有限公司计划财务部经理、投资总监
2015.12--2018.03 上海申通地铁集团有限公司市场经营部高级经理
2018.03--2020.10 上海地铁第一运营有限公司总经济师
2020.10--2023.03 上海申通地铁建设集团有限公司计划财务部部长
2023.03--2025.04 上海地铁资产投资管理有限公司总经济师
(上接106版)
