光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十三次（临时）会议
决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十三次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事7人，独立董事连重权先生因工作原因未出席本次会议。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》
公司于2018年12月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）（以下简称“安石宜颖”）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称“上海馨懿”）借回。根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于2024年10月8日审议通过了关于公司向上海馨懿借款39,600万元的相关事项。上海馨懿于2024年12月13日向公司提供了39,600万元的委托贷款，该笔委托贷款利率3.45%，将于2025年6月12日到期。同时，公司以持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝实业投资公司”）100%股权以及持有的安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额，为上述39,600万元银行委托贷款提供质押担保。
因经营需要，公司拟向上海馨懿申请上述委托贷款展期，展期期限不超过六个月，借款利率为2025年5月20日全国银行间同业拆借中心公布的最新1年期LPR。同时，公司继续以持有的全资子公司嘉宝实业投资公司100%股权以及持有的安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额，为上述39,600万元银行委托贷款提供质押担保。
在贷款存续期间，因上海馨懿经营需要或运营资金不足的情况下，公司接到上海馨懿要求提前还款通知十五个工作日内，通过提前归还委托贷款的方式将资金缺口补足，补足的资金金额以委托贷款39,600万元为限。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2025-028号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年五月二十二日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-026
债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员之职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，连重权先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，连重权先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。
连重权先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对连重权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年五月二十二日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2025-028
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月6日 13点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年5月22日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2025年6月4日9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；
（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2025年5月22日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
