中科寒武纪科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-026
中科寒武纪科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,536,222股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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12.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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12.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案11至议案20
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案20
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日
