江苏中天科技股份有限公司
2025-05-22
来源：上海证券报
（上接121版）
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-034
江苏中天科技股份有限公司关于
修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年5月21日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。具体修订情况如下：
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（下转123版）
