上海龙旗科技股份有限公司关于修订
《上海龙旗科技股份有限公司章程》
及相关内部治理制度的公告

（上接137版)

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除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他内容无实质性变更。

三、相关议事规则（草案）的制定

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上述议事规则（草案）需经股东大会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效并施行。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-058

上海龙旗科技股份有限公司关于修订

《上海龙旗科技股份有限公司章程》

及相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年5月21日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈上海龙旗科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈上海龙旗科技股份有限公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海龙旗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，公司对现行《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部治理制度进行修订，其中《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》。

二、《公司章程》的修订情况

公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

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(下转139版)