天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023号
天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-025）。
监事会对公司《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》发表了核查意见。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
经自查论证，我公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》中列明的不适宜非公开发行公司债券的公司范畴。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》
为规范公司发行公司债券的募集资金管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，制订《公司债券募集资金管理与使用制度》。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司债券募集资金管理与使用制度》。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为提高本次债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，公司提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》
公司控股子公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）近年来业务发展态势良好。2025年，为响应国家补贴的宏观政策，上海能良拟继续扩大零售销售规模，需新增融资，以支撑业务发展。
上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深圳市深担增信融资担保有限公司或其关联方(以下统称“深担集团”)开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币3亿元。
上海能良及下属全资子公司（含融资主体）同意就融资授信业务向深担集团提供担保及/或反担保措施。深担集团为公司关联方，本次开展融资授信业务合作及提供担保及/或反担保事项构成关联交易。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。
经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2025年6月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-024号
天音通信控股股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日以通信方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事3人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-025）。
经核查，监事会认为公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行额度不超过（含）12亿元，期限不超过（含）5年的公司债券，符合公司整体战略发展需要，可优化公司债务结构，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请发行公司债的议案。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
经自查论证，我公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》中列明的不适宜非公开发行公司债券的公司范畴。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》
为规范公司发行公司债券的募集资金管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，制订《公司债券募集资金管理与使用制度》。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司债券募集资金管理与使用制度》。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的的议案》
公司控股子公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）近年来业务发展态势良好。2025年，为响应国家补贴的宏观政策，上海能良拟继续扩大零售销售规模，需新增融资，以支撑业务发展。
上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深圳市深担增信融资担保有限公司或其关联方(以下统称“深担集团”)开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币3亿元。
上海能良及下属全资子公司（含融资主体）同意就融资授信业务向深担集团提供担保及/或反担保措施。深担集团为公司关联方，本次开展融资授信业务合作及提供担保及/或反担保事项构成关联交易。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2025年5月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-025号
天音通信控股股份有限公司
关于公司2025年面向专业投资者
非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行规模不超过（含）人民币12亿元的公司债券。本次面向专业投资者非公开发行公司债券的具体方案如下：
一、 发行规模：不超过人民币12亿元（含12亿元）。
二、 发行时间：根据实际资金需求和市场情况择机发行。
三、 债券期限：债券期限不超过5年（含5年）。
四、 募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等）。
五、 发行方式：本次公司债券在获准发行后，可分期发行。
六、 发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行。
七、 发行利率：本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
八、承销方式：本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
九、决议有效期：本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。
十、授权事宜：为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、是否增加担保或其他增信措施、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜。
2、开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
4、办理本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜。
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。
6、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调整。
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
8、办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。
公司申请面向专业投资者非公开发行公司债事项需经深圳证券交易所批准。
上述事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。
10. 截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
十一、备查文件
第九届董事会第三十七次会议决议。
第九届监事会第二十八次会议决议。
2025年第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月22日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025- 027号
天音通信控股股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月6日9:15 至15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月30日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
■
注1：上述提案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年5月22日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注2：提案5属于关联交易事项，关联股东须回避表决，须经股东大会以特别决议通过的提案。
注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年6月3日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月3日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十七次会议决议
2、第九届监事会第二十八次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月22日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年6月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
■
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-026号
天音通信控股股份有限公司
关于子公司开展融资授信业务
合作暨构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.关联方名称：深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称“深担增信”)；
2.深担增信拟与上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）及下属全资子公司开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币3亿元。上海能良及下属全资子公司同意就融资授信业务向深担增信提供担保及/或反担保措施；
3.上海能良及下属全资子公司向深担增信提供担保及/或反担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过；
4. 上海能良及下属全资子公司和深担增信的上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准；
5. 截至本公告日，上海能良及下属全资子公司为深担增信提供担保的金额为人民币0元。
一、担保及/或反担保情况概述
为满足上海能良及下属全资子公司日常经营的资金需求，本公司的关联方深担增信拟与上海能良及下属全资子公司合作总额不超过3亿元的融资授信业务（包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等）。
作为增信措施，上海能良及下属全资子公司向深担增信提供担保及/或反担保措施。担保及/或反担保的方式包括但不限于连带责任保证、应收账款质押等，担保及/或反担保金额及期限不超过深担增信为上海能良及下属全资子公司提供担保或融资的金额及期限。本次担保及/或反担保行为有助于优化上海能良及下属全资子公司的融资结构，符合公司整体战略规划。
公司于2025年5月21日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市投资控股有限公司及下属企业为公司的关联方，因此本次提供担保/或反担保事项构成关联交易。公司关联董事黄绍文先生、王新利先生、王汉华先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易议案发表了同意的意见，并经过公司2025年第一次独立董事会专门会议全票审议通过。本次担保暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：深圳市深担增信融资担保有限公司
成立日期：2019年11月5日
注册地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B栋4603
法定代表人：陈刚
注册资本：600,000.00万元人民币
经营范围：一般经营项目是：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。
主要股东：深圳担保集团有限公司，持有其66.67%股份；深圳市投资控股有限公司，持有其33.33%股份。
深担增信主要财务数据（经审计）：
单位：万元
■
信用情况：深圳市深担增信融资担保有限公司不属于失信被执行人。
关联关系：深担增信的控股股东为深圳担保集团有限公司（持股比例66.67%），深圳担保集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例51.86%），深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例19.03%）；上海能良为公司控股企业，持股比例为51%；根据《深圳交易所股票上市规则》，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司关联方，本次反担保事项构成关联交易。
三、担保及/或反担保事项的主要内容
上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深担增信开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币3亿元。
上海能良及下属全资子公司（含融资主体）同意就融资授信业务向深担增信提供担保及/或反担保措施。担保及/或反担保的方式包括不限于连带责任保证、应收账款质押等，担保及/或反担保金额及期限不超过深担增信为上海能良及下属全资子公司提供担保或融资的金额及期限，具体以双方签署的协议内容为准。
四、担保及/或反担保暨关联交易事项目的和对上市公司的影响
上海能良及下属全资子公司与深担增信的合作，有利于促进上海能良及下属全资子公司的健康发展。上海能良及下属全资子公司与深担增信开展融资授信业务合作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
目前，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1108.28%。截止本公告日，本公司及控股子公司合并报表内单位实际提供的担保总余额为1,969,140.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为658.93%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。请投资者充分关注担保风险。
五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年11月9日至2024年11月9日，因公司面向专业投资者非公开发行公司债券，深担增信为公司发行债券提供担保，公司就发行此次债券事项提供反担保，担保额度60,000万元，实际担保金额30,000万元。目前已履行完毕。截至本公告日，公司及下属子公司为深担增信提供担保的金额为人民币0元。
六、董事会决议
上海能良及下属全资子公司与深担增信的融资授信业务合作（包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等），体现了深担增信对公司经营发展的支持。上述合作，满足公司下属子公司的业务发展需要，促进公司可持续发展。上海能良经营状况稳定，具有良好的履约能力。该次担保及/或反担保暨关联交易符合现行有效的法律法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述担保及/或反担保暨关联交易事项。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十七次会议决议。
2、第九届监事会第二十八次会议决议。
3、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月22日
