金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-014号
金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修改情况如下：
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除上述内容修订外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。除对《公司章程》进行以上修订外，公司对董事会、股东会议事规则中涉及到的以上内容进行一并修改。
本次修改章程及其附件事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-013号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-014号）。
二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》
2020年12月，公司与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵州贵宁达酒店管理股份有限公司（以下简称“贵宁达公司”），该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资400万元，持股比例为40%；贵州饭店酒店管理集团有限公司出资600万元，持股比例为60%。鉴于合作方战略发生调整，贵宁达公司已逐步终止业务经营。经双方协商，公司董事会同意对贵宁达公司进行清算、注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2025年5月23日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月12日 14 点00 分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月12日
至2025年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日、2025年5月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案10；
3、对中小投资者单独计票的议案：第5-10项议案;
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案；
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年6月9日（周一）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
（二）登记方式：
1、个人股东：持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1）以及授权人身份证进行登记。
2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
3、可于2025年6月9日16：00前按上述要求采取信函或传真等方式登记，时间以送达时间为准。
（三）登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：刘羽欣、蔡金燕
电话：025-84711888转420，传真：025-84711666
邮箱：caijinyan@jinlinghotel.com
六、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月12日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
