北京热景生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-039

北京热景生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

是

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、杨华君

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年5月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。