桃李面包股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-031
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 有董事对本次董事会第2项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年5月12日以书面方式送达全体董事，会议于2025年5月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
2、审议通过《关于追加公司2025年度银行综合授信额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于追加公司2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。
董事吴学亮对本议案投反对票，理由为：基于公司当前产能及财务规划情况，各项产能投放节奏均在有序进行，现有银行授信额度能满足当前及短期资金需求。为保障资金使用效率，建议暂缓追加授信额度，后续可根据实际业务发展动态调整。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-032
桃李面包股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司太原桃李面包有限公司（以下简称“太原桃李”）
● 本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议
● 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组
一、概述
（一）基本情况
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司太原桃李面包有限公司。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销全资子公司的基本情况
（一）太原桃李面包有限公司
1、公司名称：太原桃李面包有限公司
2、法定代表人：林强
3、注册资金：25,000万元人民币
4、成立日期：2021年08月17日
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91149900MA0MA92GX6
7、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐园区开元街6号1幢2层2060室
8、经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用百货销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
单位：万元
■
注： 2024年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第一季度财务数据未经审计。
三、本次注销子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
五、本次注销的风险分析
本次拟注销全资子公司符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、授权事项
董事会授权公司管理层依法办理全资子公司注销相关的工商变更登记等事宜。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-033
桃李面包股份有限公司
关于追加公司2025年度银行综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浦发银行追加申请2亿元人民币的综合授信额度。
● 本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议
桃李面包股份有限公司于2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于追加公司2025年度银行综合授信额度的议案》，内容如下：
为满足公司运营资金需求，综合考虑资金使用计划，公司拟向浦发银行追加申请2亿元人民币的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次向浦发银行申请综合授信额度完成后，公司授信期内计划向银行申请授信的额度总计为33亿元。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。具体明细如下：
■
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年5月23日
