河南太龙药业股份有限公司
关于第三期员工持股计划存续期延长的公告
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-026
河南太龙药业股份有限公司
关于第三期员工持股计划存续期延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第九届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》，关联董事回避表决。董事会同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期再次延长6个月，即存续期延长至2025年11月22日。现将相关情况公告如下：
一、本期员工持股计划的基本情况
2022年4月18日、2022年5月17日，公司分别召开了第九届董事会第三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
2022年11月10日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条款的议案》，对《公司第三期员工持股计划》及其摘要部分条款进行修订。
2022年11月21日，公司回购专用证券账户中所持有的10,846,107股公司股票以非交易过户形式过户至本期员工持股计划账户，过户价格4.49元/股。
根据本期员工持股计划相关规定，本期员工持股计划存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户登记至本期员工持股计划名下之日起算，即自2022年11月23日至2024年11月22日止。
2024年10月22日、2024年10月23日，公司分别召开了第三期员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长6个月，即存续期延长至2025年5月22日。
以上具体内容详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月18日、2022年11月11日、2022年11月23日、2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露之日，本期员工持股计划持有公司股份6,265,207股，占公司目前总股本的1.09%。
二、本期员工持股计划存续期延长情况
本期员工持股计划存续期将于2025年5月22日届满，根据公司《第三期员工持股计划管理办法》《第三期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，经出席持有人会议的持有人所持有效表决权的2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长，但单次延长期限不超过6个月，延长次数最多不超过两次。
基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，公司分别召开了第三期员工持股计划第三次持有人会议和第九届董事会第三十一次会议，均审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期再次延长6个月，即存续期延长至2025年11月22日。
公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-027
河南太龙药业股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度
及为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司下属全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为桐君堂提供的担保余额为7,000万元(含本次)。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
近日，公司与中信银行股份有限公司杭州桐庐支行（以下简称“中信银行桐庐支行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司桐君堂在中信银行桐庐支行为期1年的5,000万元融资提供连带责任保证。
（二）审议程序
公司分别于2025年4月7日、2025年4月29日召开第九届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2025年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过43,000万元的连带责任担保。根据实际经营需要，公司全资及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）内部可以进行担保额度调剂。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2025-018号、2025-024号）。
为满足子公司业务发展需要，公司在2025年度担保额度内，将公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）未使用的担保额度4,000万元调剂至桐君堂。调剂后公司对被担保人的担保额度及担保余额如下：
单位：人民币万元
■
本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：桐君堂药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330122782360835P
3、注册资本：25,000万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2005年11月30日
6、法定代表人：李金宝
7、注册地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路619号1号楼三层
8、主营业务：药品批发，中药饮片代煎服务，中草药种植及收购
9、主要股东：公司持有其100%的股权，桐君堂为公司全资子公司
10、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
11、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
公司与中信银行桐庐支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
保证人：河南太龙药业股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司杭州桐庐支行
债务人：桐君堂药业有限公司
1、担保金额：担保的债权本金为人民币5,000万元
2、担保方式：连带责任保证
3、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月7日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司对子公司的担保充分考虑了公司及子公司经营发展资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额30,501.88万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.37%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
