宁波海运股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－024
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2025年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年5月22日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司5名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、补选周浩杰先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、补选孙燕军先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
调整后的董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、孙燕军董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事，董军董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》
调整后的董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和章健董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
调整后的董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和章健董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-023
宁波海运股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第十届董事会董事的议案
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2、关于补选公司第十届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第7项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数541,555,467股；
2、第8项议案《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数541,555,467股；
3、本次会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
董事会
2025年5月23日
