深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-025号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月22日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年5月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长贺臻先生推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历详见公告）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》刊登在2025年5月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名徐安毕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不存在由职工代表担任董事的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在2025年5月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》；

同意全资子公司在不影响正常经营的情况下，力合科创集团有限公司向其全资子公司广州力合科创中心有限公司提供总额不超过6,000万元的借款，借款年利率为3.02%，另按年支付1%的融资服务费，资助期限5年，自本次董事会审批通过之日起生效；深圳市通产丽星科技集团有限公司向其全资子公司广州市丽星材料科技有限公司提供30,000万元的无息借款，资助期限3年，自本次董事会审批通过之日起生效。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2025年6月9日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登在2025年5月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-029号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年5月22日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年5月16日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2025年5月23日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-026号

深圳市力合科创股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月22日收到董事长兼总经理贺臻先生递交的书面辞职报告。因公司经营管理需要，贺臻先生申请辞去公司总经理职务，贺臻先生原定的总经理任职期间为2023年10月23日（由公司第六届董事会续聘）至2026年10月15日，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后贺臻先生将继续担任公司董事长。

截至本公告日，贺臻先生持有公司股份7,917,567股，贺臻先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对贺臻先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司聘任总经理的情况

公司于2025年5月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长贺臻先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：个人简历

徐安毕先生：中国国籍，1981年出生，博士。曾任广西壮族自治区梧州市委办公室主任科员、副科长，共青团广西壮族自治区梧州市委员会党组成员、副书记，广西壮族自治区岑溪市人民政府党组成员、副市长，深圳市光明区科技创新局党组成员、副局长，深圳市光明区投资控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委副书记、总经理。

徐安毕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-027号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司以自有资产

抵押向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“珠海科技园”）为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向广州银行申请不超过61,000万元的授信额度，其中，项目类(固定资产)贷款授信额度55,000万元，非项目类(流动资金)贷款授信额度6,000万元。本次申请授信额度的方案如下：

（一）广州银行项目类(固定资产)贷款

1、贷款主体：珠海清华科技园创业投资有限公司

2、贷款产品：固定资产贷款

3、贷款用途：置换银行贷款余额及支付项目建设尾款

4、贷款额度及期限：额度不超过 55,000万元，期限不超过15年

5、贷款利率：不超过五年期以上LPR-50BP（以银行实际授信方案为准）

6、贷款归还方式：按月付息，每半年还本一次或根据销售进度按比例还款

7、贷款担保：以公司名下134处房产抵押、租售收入的应收款项质押；其中，134处房产中24处房产与流动资金贷款共用抵押物

（二）广州银行非项目类(流动资金)贷款

1、贷款主体：珠海清华科技园创业投资有限公司

2、贷款产品：流动资金贷款

3、贷款用途：置换银行贷款及补充日常经营性资金

4、贷款额度及期限：额度不超过6,000万元，授信期限2年

5、贷款利率：不超过一年期LPR-10BP（以银行实际授信方案为准）

6、贷款归还方式：每月付息，每半年归还本金比例不低于8%，剩余本金到期一次性结清

7、贷款担保：以公司名下26处房产抵押；其中，26处房产中24处房产与固定资产贷款共用抵押物、2处房产为目前厦门国际银行贷款的抵押房产

二、董事会意见

珠海科技园本次以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定相违背的情况。

同意珠海科技园向银行申请不超过61,000万元授信额度，同意将珠海科技园名下房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额142,075.72万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的19.51%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额36,929.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.07%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-028号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月22日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年6月9日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2025年6月9日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为2025年6月9日9:15，结束时间为2025年6月9日15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月4日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案如下：

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案内容刊登在2025年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十五次会议决议公告》；

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2025年6月6日（星期五）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月9日的交易时间，2025年6月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年6月9日9:15，结束时间为2025年6月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2025年6月9日召开的深圳市力合科创股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：累积投票提案请填写选举票数

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。