上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2025-036
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：上海凤凰2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：上海凤凰2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：上海凤凰2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：上海凤凰2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：上海凤凰2024年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：上海凤凰2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：上海凤凰关于对外提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：上海凤凰关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第八项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇回避表决。
本次股东会第十四项议案为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：陆春晨、张琦韵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-039
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）证券事务代表马玮女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。马玮女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢！
公司于2025年5月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海更换证券事务代表的议案》，聘请李仁杰先生（简历请见附件）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
办公地址：上海市福泉北路518号6座
联系电话：021-32795679
传真号码：021-32795557
电子邮箱：master@phoenix.com.cn
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月23日
附：李仁杰先生简历
李仁杰，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，曾任公司人力资源部高级主管、党群工作部副部长、部长等职务。2025年3月至今担任公司董事会与证券事务部经理职务。截至本公告披露日，李仁杰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-037
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月14日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2025年5月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定〈上海凤凰信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰独立董事制度〉等十八项制度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰独立董事制度〉等十八项制度的公告》（2025-038）
本议案中《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于更换证券事务代表的公告》（2025-039）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-038
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于修订
《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰独立董事制度〉等十八项制度的议案》，具体情况如下：
一、修订原因及依据
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。
二、本次制度修订的具体内容
本次十八项制度具体修订内容如下：
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说明：除修改上述条款外，《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度中其他修订包括：
1.根据公司章程修改相关表述，如：“股东大会”改为“股东会”，董事会专门委员会“召集人”改为“主任委员”等；
2.删除“监事”、“监事会”、“监事长”相关表述，鉴于《公司法》《上市公司章程指引》《上交所股票上市规则》《公司章程》中已经明确监事会职责由董事会审计委员会行使，相关制度中，原监事会职责改由董事会审计委员会执行；
3.公司部门名称调整；
4.其他修订系非实质性修订，如各类简称统一调整、格式变动、条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
三、制度修订明细
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本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-040
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月30日(星期五)下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月23日(星期五) 至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月30日（星期五）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：胡伟
总经理：王朝阳
独立董事：阴慧芳
财务总监：张晓峰
董事会秘书：朱鹏程
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月30日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李仁杰
电话：021-32795679
邮箱：master@phoenix.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年5月23日
