上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-017

上海大屯能源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开。应到董事8人，实到8人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

详见公司[临2025-018]公告《上海能源关于修订公司章程及取消监事会的公告》。

二、审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》进行的修订，并形成《上海大屯能源股份有限公司股东会议事规则》。

三、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。

四、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则》进行的修订。

五、审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度》进行的修订。

六、审议通过关于修订公司关联交易管理办法的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司关联交易管理办法》进行的修订。

七、审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会授权管理办法》《上海大屯能源股份有限公司总经理工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会秘书工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司事会会议议案管理办法》《上海大屯能源股份有限公司信息披露事务管理办法》《上海大屯能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《上海大屯能源股份有限公司重大信息内部报告管理办法》《上海大屯能源股份有限公司投资者关系管理办法》《上海大屯能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》《上海大屯能源股份有限公司对外捐赠管理办法》《上海大屯能源股份有限公司对外担保管理办法》等15项制度进行的修订。

八、审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司制定《上海大屯能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

九、审议通过关于2025年度中期分红安排的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于30%的比例进行分配。

十、审议通过关于调整公司总部部门设置及职责的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意将防冲技术管理业务从公司生产技术部（防冲管理部）剥离，单独设立公司防冲管理部。

十一、审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2025年6月13日下午13:30，在上海万源诺富特酒店3楼共语厅，召开公司2024年年度股东大会。

详见公司[临2025-019]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-019

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月13日13点30分

召开地点：上海市闵行区万源路599号上海万源诺富特酒店3楼共语厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月13日

至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已通过公司第九届董事会第五次会议审议，议案10、11、12、13、14、15已通过公司第九届董事会第七次会议审议；议案16已通过公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议；上述议案2已通过公司第九届监事会第四次会议审议。详见公司于2025年3月22日、5月23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

股东参加会议请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

（一）现场登记：请于2025年6月12日（9：00~16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

（二）传真或信件登记：请将相关资料于2025年6月12日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

六、其他事项

（一）登记及联系地址：

地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层

联系人：段建军 黄耀盟

邮编：200120

传真：021-68865615

（二）其他事项：

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临2025－020

上海大屯能源股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第六次会议，于2025年5月22日在河北省蔚县召开。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排审核意见的议案》。

会议认为：公司2025年度中期分红安排是在充分考虑公司实际经营情况以及股东利益的基础上作出的，符合股东的整体利益和公司长期持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

监事会同意将公司2025年度中期分红安排提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2025年5月22日

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-018

上海大屯能源股份有限公司

关于修订公司章程并取消监事会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，2025年5月22日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于修订公司章程并取消监事会的议案，同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

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(下转110版)